Ето какво ще се случи с парите на Ивайло Калушев, отиват при…

БНТ обърна внимание на финансовите въпроси, свързани с лидера на групата Ивайло Калушев. Възниква въпросът защо даренията от популярни личности не са отразени във финансовите отчети на неговите сдружения или фирми. Адвокати допускат, че средствата може да са дарени на други организации, включително такива извън България.

Настоящият столичен кмет Васил Терзиев е предоставил 80 хиляди евро за дейности на Калушев, а Саша Безуханова е осигурила голямо количество техника. Това беше потвърдено от самите тях след инцидента при Петрохан. Въпреки това, подобни дарения не фигурират в публичните финансови отчети на фирмите на Ивайло Калушев.

Димитър Делчев, адвокат: „Това е странно, защото юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са освободени от плащане на местен данък. Има логика, ако някой прави дарения, този, който е надарен, да го усвои през сдружението в обществена полза. Защото ще спести разход, който да плати. Единственото обяснение – ако не иска сдружението да декларира това дарение“.

Николай Цветанов, адвокат: „Всеки от господата, които са жертва или част от събитията, има доста регистрирани юридически лица на свое име и участват в различни функции в други юридически лица. Дейността е могла да се извършва и през друго юридическо лице“.

Цветанов подчертава, че е напълно възможно даренията да са направени по напълно законен път извън страната. В този случай обаче разследващите ще трябва да се обърнат към институции извън България. Само разследващите обаче нямат пълен достъп до всички данни за даренията.

Димитър Делчев, адвокат: „Доколкото НАП отговаря за общия надзор на местните данъци и да установи плащано ли е данък за превода на тази сума или не. Също така и СО която би трябвало да получи местен данък от такова дарение също местни данъци и такси може да направи проверка и да види дали е плащан данък.“

Най-прекият начин разследващите да проследят движението на парите е чрез банковите сметки на дарителите и получателите.

Николай Цветанов, адвокат: „Първото място, което може да проверим получаването на парите, е по банковите сметки на сдружението. Като казвам ние, нямам предвид нас или вас медиите, а строго определен кръг от лица – в общия случай разследващи органи по различен вид разследващи, с решение на районния съд“. А ако дарение над 10 хил. лв. е било направено на ръка – това е нарушение на закона, посочва адвокат Делчев.

В заключение, търсенето на отговори около случая „Петрохангейт“ не се ограничава само до официалните документи, а включва и проследяване на банковите преводи. Финансовата прозрачност се оказва решаваща за изясняване на подобни ситуации.

Темата ясно показва колко сложни могат да бъдат проверките на дарения и колко важно значение има проследимостта на средствата.

Telling Admin